投資者關(guān)系
Investor Relations
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1.公司治理的基本狀況
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統業(yè)務(wù)規則(試行)》等有關(guān)法律法規以及規范性文件的要求規范運作,不斷完善法人治理結構,健全內部控制體系,提升公司治理水平,形成股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層各司其職、相互制衡的公司治理結構。
(一)股東與股東大會(huì )
公司股東大會(huì )均嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》等法律法規召集、召開(kāi),并盡可能為股東參加股東大會(huì )創(chuàng )造便利條件,確保所有股東,特別是公眾股東的平等地位,充分行使自己的權利。
(二)董事與董事會(huì )
公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事,公司董事會(huì )由5名董事組成。公司董事能夠依據《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》等開(kāi)展工作,出席董事會(huì )和股東大會(huì ),依法行使職權,勤勉盡責地履行職責和義務(wù),為公司科學(xué)決策提供有力支持。
(三)監事與監事會(huì )
公司監事會(huì )由5名監事組成,其中職工監事2人。公司已制定《監事會(huì )議事規則》等制度確保監事會(huì )向全體股東負責,對公司財務(wù)以及公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責的合法合規性進(jìn)行有效監督,維護公司及股東的合法權益。
(四)公司與控股股東
公司控股股東行為規范,通過(guò)股東大會(huì )依法行使出資人的合法權利,沒(méi)有超越股東大會(huì )直接或間接干預公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司擁有獨立完整的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營(yíng)能力,在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構、財務(wù)上獨立于控股股東,公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構獨立運作。
(五)相關(guān)利益者
公司充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權益,積極與相關(guān)利益者合作,加強與各方的溝通和交流,實(shí)現股東、員工、社會(huì )等各方利益的協(xié)調平衡,共同推動(dòng)公司持續、健康的發(fā)展。
(六)信息披露與透明度
公司嚴格按照有關(guān)法律法規以及《全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公司信息披露規則》等的要求,真實(shí)、準確、及時(shí)、公平、完整地披露有關(guān)信息;并指定公司董事會(huì )秘書(shū)負責信息披露工作,協(xié)調公司與投資者的關(guān)系,接待股東來(lái)訪(fǎng),回答投資者咨詢(xún);并指定全國中小企業(yè)股份轉讓系統為公司信息披露的指定網(wǎng)站,確保公司所有股東能夠以平等的機會(huì )獲得信息。
(七)關(guān)于績(jì)效評價(jià)與激勵約束機制
公司已建立企業(yè)績(jì)效激勵與評價(jià)體系,并不斷完善。