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天津民祥生物醫藥股份有限公司2020 年年度股東大會(huì )決議公告
發(fā)布時(shí)間：2021/05/21
天津民祥生物醫藥股份有限公司2020 年年度股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021 年 5 月 17 日
2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室
3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議
4.會(huì )議召集人：董事會(huì )
5.會(huì )議主持人：董事長(cháng)劉萬(wàn)里先生
6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法
律、法規和規范性文件及《天津民祥生物醫藥股份有限公司章程》的規定,無(wú)需
取得相關(guān)部門(mén)批準或履行必要程序。
（二）會(huì )議出席情況
出席和授權出席本次股東大會(huì )的股東共 9 人，持有表決權的股份總數
60,265,636 股，占公司有表決權股份總數的 50.31%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會(huì )情況
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任監事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議；
4.公司其他高級管理人員全部列席了會(huì )議。
